“这起‘悦花越有’网络传销大案，咱们办案历时16个月，很有典型含义。”9月初，案子承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张甲良向记者介绍了案子处理的相关状况。

　　为了满意传销安排的展开需求，被告人刘玉龙专门建立软件公司，开发能掩盖其传销实质的线上渠道——“悦花越有”。不到两年，展开会员460余万名。为了增强会员黏性，他抛出许多“概念”，开发各种返利形式。到案发，该传销安排吸纳的会员仅用于晋级的费用就近30亿元。

　　检察机关查明，自2016年9月至2018年7月，刘玉龙等人开发“悦花越有”渠道，不到两年，展开会员460余万名。判定显现，“悦花越有”渠道共注册店东会员460.63万个，其间一星店东391.88万个，二星店东51.03万个，三星店东17.38万个，四星店东2229个，五星店东1207个。

　　张甲良介绍说，刘玉龙能展开如此多的会员，与他的合作伙伴宋平有很大联系。宋平有传销违法前科，手中有一支专业团队，传销推行经历非常丰厚。据宋平告知：“一开始刘玉龙就和我说他想建立一个渠道，经过我的商场团队，以展开会员的方法挣钱。”

　　两人一拍即合，一起商量出渠道运营形式，即有必要交纳注册资金才干成为会员，会员推行会员可以拿上下各两级的提成。两人确认了分红份额，对会员注册资金，以刘玉龙占25%、宋平团队占75%进行分割。

　　先期推行中，两人决议经过预售北京中合农发企业管理有限公司（下称“中合农发公司”）股权的方法展开会员，对入会者许诺该公司26个月内上市，不然数倍交还注册资金。为了添加渠道黏性，他们还设定了团队收益。宋平说，推行意图便是让每个会员都感觉能赚到钱，让更多的人参加渠道成为会员，让会员再展开会员，这样盈利多，挣钱就多。

　　跟着会员数量越来越巨大，刘玉龙和宋平又推出了“消费全返”形式，以此招引展开会员。2016年11月，中合农发公司旗下的“悦花越有”1.0软件正式上线，并在北京举行了隆重的渠道上线年末，该渠道注册会员就到达了数千人。

　　2017年头，中合农发公司举行春季奖赏大会，刘玉龙、宋平向包括刘佳丽在内的推行会员最多的“商场精英”发放了红旗轿车、金条等奖品。而实际上，因为利益分配不均，刘玉龙更改了会员推行形式。随之，刘玉龙、宋平的裂缝越来越大，终究在2017年3月各奔前程。

　　“悦花越有”1.0版渠道只要微信端和PC端，是一个简略的会员挂号软件。跟着会员数量不断增多，刘玉龙托付山东一家公司开发了“悦花越有”2.0版渠道。2017年6月，“悦花越有”全网起航大会举行，包括会员体系、购物、引流在内的“悦花越有”App正式上线。

　　新渠道丰厚展开了“消费全返”概念，让刘玉龙想象的商业地图得到补全。该渠道将刘玉龙展开传销活动的实在面貌隐藏在了正常的购物软件、商业渠道的背面。跟着会员数量的急剧添加，引流、消费金额不断扩大，刘玉龙自行建立软件公司，开发了“悦天使”3.0版渠道。

　　刘玉龙“商业帝国”快速生长的背面，离不开他推行的“推行返利”和“消费全返”。这两个概念被其公司广泛宣扬后，“悦花越有”渠道短时刻内取得了许多重视。

　　推行返利，便是会员引荐他人成为会员或许晋级会员时，引荐者及其上线都会取得入会费或许晋级费必定份额的提成。消费全返，则是会员经过渠道向其他会员在渠道开设的店肆购物，买卖双方共可取得7.25倍手续费的冻积分，会员在线下消费后凭仗收据或许发票到渠道交纳必定份额的手续费，可以取得7.25倍或许10倍手续费的冻积分。这些冻积分每天会按必定份额转化成活积分，活积分则可以提现或许消费。到2018年7月3日，该渠道冻积分余额近2200亿个，活积分余额累计近8亿个。

　　山东的王某运营着一个小超市，2018年头，她偶然间经过朋友得知了“悦花越有”。随后，朋友带她去北京“悦花越有”公司观赏、训练。“学成归来”后，王某交纳入会费成为朋友的下线会员并活跃向亲戚朋友推行“悦花越有”渠道。在数十名亲朋交纳了入会费后，王某取得了数十万元的提成。

　　后来，她使用渠道“缝隙”，找店肆要空白盖章收据，填写十万元的数额，随后将盖章收据上传到渠道，交纳了手续费后，取得了十万个冻积分。跟着冻积分转化为活积分，不长时刻她就提现2万元。

　　在高额赢利引诱下，她将自己的悉数积储和多张信用卡透支资金悉数投入渠道。2018年5月，渠道忽然将最低提现金额由100元进步到了1000元，这是一个风险的信号，但被暴利遮盖了双眼的王某，在会员们团体持乐观态度的状况下疏忽了这个晦气音讯。

　　再往后，王某发现渠道的提现批阅时刻比曾经长了许多，她有些慌了，每天都申请提现，但是提现额相对于投入金额来说仅仅无济于事。终究，2018年7月3日，渠道“停服晋级”，随后就再也无法登录了。

　　“悦花越有”渠道规划很“精妙”，假如只规划“推行返利”的形式，在多级返利之下，渠道便是一个最简略的传销渠道，很简单遭到监管部门查办。为此，刘玉龙用引流、购物作为障眼法。

　　这两个模块理论上的产出是投入的7.25倍。即便每天返余额的千分之一，在7.25倍的增幅之下，“收益”仍让人震动。选用返还份额最低的数据剖析模型测算，每天返还余额千分之一，170天就能回本，第一年的年收益达100%。假如将本金和收益持续购买冻积分，则两年收益高达260%。这还仅仅是会员自己的收益，渠道需求付出的费用可想而知。

　　他们做什么出资事务能得到如此高的赢利，从而付出会员昂扬的出资报答？“咱们拿出1亿来做基金出资，银行给我配资9亿，我就有了10亿资金，我能取得多少的收益率呢？咱们按年利率30%核算，这意味着我出资10亿，要收回13亿。然后我就有了3亿的赢利，我依照10%的利率还给银行本息合计9.9亿，我还剩余3.1亿，再减去我1亿的本钱，纯赢利到达2.1亿，也便是我的年化收益到达210%。你们还用忧虑余额千分之一的返还吗？”“悦花越有”公司总经理张勇在训练中如此解说收益来历。但是，现实上刘玉龙底子没有将渠道收取的资金拿去做基金出资，而是拆东墙补西墙地付出给了冻积分的先行出资者。

　　刘玉龙等人真实的获利来历，实际上仍是会员交纳的晋级费用。到案发，会员仅用于晋级的费用就近30亿元。这笔钱除了用于向会员发放晋级引荐奖赏，大部分购买了比特币等虚拟钱银。虚拟钱银则成为其洗钱、搬运财物的东西。

　　办案检察官以为“复投”是坚持该渠道短时刻内不溃散的支柱。因为“复投”是用活积分购买冻积分，是积本分循环，不触及转化为金钱的问题。假如没有“复投”模块，购物、引流模块的冻积分转化成活积分后的去向，只能是取现或许消费，不管哪个选项，到期后渠道都要至少依照引流、购物资金数额的两倍返还。

　　渠道从哪里拿钱去添补这个窟窿？所以，刘玉龙以7.25倍的冻积分引诱会员用手头的活积分购买冻积分，减缓渠道的资金兑付压力。

　　“悦花越有”影响越来越大，上当者不断增多，社会上一些反传销、反欺诈安排也不断对其违法实质进行揭穿。与此同时，许多热心大众也向公安机关报案。

　　滨州市公安局沾化分局受案后，经侦办发现了滨州本地刘俊英、王方明等人活跃宣扬推行“悦花越有”渠道并展开下线会员予以牟利的头绪。后经进一步侦办，成功查清刘佳丽等上线，经过讯问，终究确认了该渠道涉嫌传销违法的现实，随后将渠道领导人一锅端。

　　本案的中心依据是存储于某云渠道的电子数据。电子数据能否合法提取直接决议其是否具有依据才能，从而决议着违法指控的胜败。为做好该项作业，检察官仔细研讨电子依据的取证规矩，辅导侦办人员同步做好网络长途提取活动的同步录像和屏幕录像，提取活动完成后即时核算完整性校验值。随后，检察官依据现已把握的案子状况，结合审查起诉和庭审需求，列明需求出具判定的问题清单。因为电子数据体量巨大、需求判定的事项较多，超出许多判定安排才能规模。审慎起见，检察官同侦办人员一起前往沈阳、广州等地调查、选定判定安排，并在判定过程中坚持与判定人员的交流，提出判定需求，保证了判定定见内容清楚、针对性强。

　　该案经滨州市沾化区检察院提起公诉，沾化区法院于2018年5月作出一审判决，以安排、领导传销活动罪，判处被告人刘玉龙有期徒刑七年，并处罚金2亿元；其他被告人别离被判处有期徒刑一年至四年零六个月等不同惩罚及相应罚金。主犯刘玉龙等人上诉后，滨州市中级法院依法裁决驳回上诉，坚持原判。

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