1、本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2、本预案依照《上市公司证券发行处理办法》（2020年修订）、《上市公司非揭露发行股票施行细则》（2020年修订）、《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第25号—上市公司非揭露发行股票预案和发行状况陈述书》等要求编制。

　　3、本次非揭露发行股票后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任；因本次非揭露发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　6、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行股票相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准。本预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅机关的赞同或核准。

　　1、本次非揭露发行股票计划现已公司于2022年7月5日举行的第七届董事会第十九次会议审议并经过，需求取得公司股东大会的审议经过以及我国证监会的核准。

　　2、本次发行的发行方针不超越35名（含35名），为契合条件的特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针将在公司取得我国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，依照相关法令、行政法规、部分规章或标准性文件的规矩，依据竞价成果与保荐安排（主承销商）洽谈确认。一切发行方针均以现金认购本次非揭露发行股票。

　　3、本次非揭露发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非揭露发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非揭露发行的发行价格将进行相应调整。

　　本次非揭露发行股票的终究发行价格将依照相关法令法规的规矩及监管安排要求，由董事会在股东大会授权范围内，依据竞价成果与保荐安排（主承销商）洽谈确认。

　　4、本次非揭露发行股票数量依照搜集资金总额除以终究询价确认的发行价格核算得出，且不超越本次非揭露发行前公司总股本的15%，即122,169,161股（含本数）。

　　若公司股票在本次发行董事会抉择日至发行日期间产生送股、本钱公积转增股本等除权行为，本次发行股票数量上限将作相应调整。

　　本次非揭露发行股票的终究发行数量将依照相关法令法规的规矩及监管安排要求，由董事会在股东大会授权范围内，依据竞价成果与保荐安排（主承销商）洽谈确认。

　　5、本次非揭露发行搜集资金总额（含发行费用）不超越67,880.00万元，扣除发行费用后，搜集资金净额拟投入以下项目：

　　本次非揭露发行搜集资金到位前，公司将依据项目需求以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后依照公司有关搜集资金运用处理的相关规矩和法令程序予以置换。在不改变本次搜集资金出资项意图前提下，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。搜集资金到位后，如扣除发行费用后的实践搜集资金净额低于资金需求，缺乏部分公司将经过自筹资金处理。

　　6、本次非揭露发行完结后，认购方针认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法令法规对限售期还有规矩的，依其规矩施行。认购方针就其所认购的股份，因为本公司送股、转增股本等原因增持的本公司股份，亦应恪守上述约好。限售期结束后按我国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩施行。

　　7、本次发行不会导致公司控股股东和实践操控人产生改变，亦不会导致公司股权散布不具有上市条件。

　　9、为维护中小出资者合法权益，推进公司建立科学、继续、安稳的分红机制，引导出资者建立长时刻出资和理性出资的理念，依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、广东证监局《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（广东证监[2012]91号）及《公司规章》《公司分红处理准则》的有关规矩，公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议并经过了《广东众生药业股份有限公司2022年至2024年股东报答规划》。

　　公司现金分红方针的拟定及施行状况、最近三年现金分红状况、未分配赢利运用安排等状况，请拜见本预案“第四节 公司赢利分配方针的拟定和施行状况”。

　　10、依据国务院办公厅《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）及证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规矩，公司拟定本次非揭露发行股票后添补被摊薄即期报答的办法，公司控股股东、实践操控人及其共同行动听、公司董事、高档处理人员对公司添补报答办法可以得到实在施行作出了许诺，相关办法及许诺请拜见本预案“第五节本次非揭露发行摊薄即期报答及添补办法的阐明”。一起，公司特别提示出资者拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　11、本次非揭露发行股票抉择的有用期为发行计划提交股东大会审议经过之日起十二个月。若公司在上述有用期内取得我国证监会对本次非揭露发行的核准，则上述抉择有用期自动延伸至本次非揭露发行施行完结日。

　　四、公司董事、高档处理人员对公司添补报答办法可以得到实在施行的许诺 .............. 44

　　运营范围 出产、出售：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、浓缩丸），合剂，口服液，糖浆剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类），溶液剂（口服），滴鼻剂，滴眼剂，喷雾剂，冻干粉针剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）（以上项目凭有用许可证运营）；药品研讨开发。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动)

　　医药职业的打开与人民生活质量的进步密切相关。跟着人口老龄化程度的加重、生育方针铺开、居民保健认识的不断增强、经济的安稳添加、个人付出才能和付出志愿的加强以及医疗保险系统的逐渐完善，将继续影响医疗服务、医疗产品、健康处理等的刚性需求，推进医药职业的添加。依据Evaluate Pharma的陈述，全球医药商场总量由2015年的约1.11万亿美元以4.64%的复合年添加率添加至2019年的约1.33万亿美元，并将继续添加，估量于2024年到达约1.64万亿美元，年复合添加率为4.28%。

　　跟着医疗可及性进步、国民收入水平添加、人口数量的添加、发达国家商场专利维护到期等状况，未来新式商场将迎来杰出的打开时机。我国作为新式商场打开的主力，医药商场坚持着超越全球医药商场的增速。依据经济和医疗需求的添加，我国医药商场规划从2015年的人民币1.12万亿元添加以8.12%的复合年添加率添加至2019年的人民币1.53万亿元，期间全体年复合添加率为8.5%。未来我国医药商场全体规划将坚持超越全球均匀水平的增幅速度添加，估量于2024年到达约2.13万亿元人民币，年复合添加率为6.82%。

　　中医药作为我国传统文化的珍宝，在疫情防控中发挥了共同优势和效果。中医药打开日益遭到注重，利好方针频出，职业迎来方针时机期。《中医药打开战略规划大纲（2016-2030年）》《“健康我国2030”规划大纲》《“十四五”医药工业打开规划》《关于加速中医药特征打开若干方针办法的告诉》《推进中医药高质量融入共建“一带一路”打开规划(2021-2025年)》等支撑方针相继落地。除了国家层面中药相关利好方针频出，各省市亦相继出台配套方针，中药职业迎来黄金打开期。此外，跟着契合中药特征的审评批阅系统的不断健全，以临床价值为导向，中医药理论、人用经历、临床实验相结合的中药特征审评依据系统的逐渐建立，也为中药新药研制带来了新的前史打开时机。

　　在方针利好的促进下，我国中药商场打开趋势继续向好。依据弗若斯特沙利文的数据，2019年至2030年，我国中药商场规划有望以2.3%的年复合添加率添加至6,480亿元人民币。

　　众生药业是一家集药品研制、出产和出售为一体的我国医药工业百强企业、A股上市公司。公司安身于眼科、心脑血管、呼吸、消化等医治范畴，以医药制作为中心主业，坚持研制立异和营销立异双轮驱动的打开途径，逐渐构成以立异药为打开龙头、中成药为事务柱石、化学仿制药为有利支撑的可继续打开事务系统。公司立异药研制包含了呼吸、抗病毒、肿瘤、非酒精性脂肪肝炎（NASH）及其它代谢性疾病等医治范畴，在国内处于领先地位。公司的中成药复方血栓通胶囊是原研独家剂型种类，国家基药目录、国家医保目录种类，中药大种类培养的经典产品；脑栓通胶囊是依据“毒损脑络”病机学说的心脑血管疾病防治的中心产品，国家医保目录独家种类；众生丸为岭南名药的代表产品。此外，化药产品羧甲司坦口服溶液、硫糖铝口服混悬液、盐酸氮斯汀滴眼液等要点产品正逐渐构成杰出的产品集群队伍。

　　信息化是当今世界经济和社会打开的必然趋势，公司活跃响应国家两化交融方针，实行信息化战略，继续推进出产智能化与处理信息化建造作业，进步运营处理与抉择计划水平。公司经过 SAP ERP、出售处理系统、出产处理系统、财政处理系统等集成，完结前后端事务重组整合，推进公司集团化管控转型与处理系统优化。

　　为进一步强化主营事务打开，加速立异研制布局，打造我国一流的医药健康工业集团，公司拟搜集资金以进一步进步出产制作才能、数字化实力、研产才能及补偿流动资金。

　　公司拟定了“中药为基、立异引领，聚集特征的医药健康企业”的中期战略方针定位，继续夯实公司中心才能。公司多措并重深挖中药板块产品潜力，夯实公司打开的根本盘的一起，推进公共卫生与安全、严重缓慢疾病的立异药物研制。一起，公司活跃响应国家两化交融方针，实行信息化战略，继续推进出产智能化与处理信息化建造作业，进步运营处理与抉择计划水平。

　　本次非揭露发行搜集资金出资项目中，“中药提取车间建造项目”将进步公司的中药提取和前处理才能，进步出产才能，夯实公司的事务柱石。“抗肿瘤药研制项目”的施行，将推进公司立异药事务的布局，有用扩展公司已上市产品线，是公司现有事务的延伸，能进步公司全体实力和商场竞赛优势。“数字化途径建造项目”将用于根底网络晋级、数据中心建造、智能制作实力进步、业财一体及财政数字化建造等项目，推进信息化建造，加速数字化转型，进步公司的运营处理才能。

　　公司将继续遵循实行“全产品、全终端、全途径”的运营战略，环绕中心产品构建慢病产品线，深耕中小城市底层医药商场，加大县域终端掩盖力度，立异专业化学术推行系统，经过数字化技能为营销赋能，探究新式事务方式。

　　本次非揭露发行A股股票的发行方针为契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或许其他合格出资者，发行方针不超越35名。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。终究发行方针将在本次发行请求取得我国证监会的核准文件后，依照我国证监会的相关规矩，依据竞价成果由董事会与保荐安排（主承销商）洽谈确认。一切发行方针均以现金方法认购本次非揭露发行的股票。

　　到本预案公告日，本次发行尚无确认的发行方针，因此无法确认发行方针与公司的联系。发行方针与公司之间的联系将在发行结束后公告的《发行状况陈述书》中予以宣布。

　　本次发行采纳非揭露发行的方法，将在我国证监会核准的有用期内择机发行，公司将在取得发行核准批文后，与保荐安排（主承销商）洽谈确认发行期。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司董事会依据股东大会的授权按新的规矩进行调整。

　　本次发行的发行方针不超越35名（含35名），为契合条件的特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针将在公司取得我国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，依照相关法令、行政法规、部分规章或标准性文件的规矩，依据竞价成果与保荐安排（主承销商）洽谈确认。一切发行方针均以现金认购本次非揭露发行股票。

　　本次非揭露发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非揭露发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非揭露发行的发行价格将进行相应调整。

　　本次非揭露发行股票的终究发行价格将依照相关法令法规的规矩及监管安排要求，由董事会在股东大会授权范围内，依据竞价成果与保荐安排（主承销商）洽谈确认。

　　本次非揭露发行股票数量依照搜集资金总额除以终究询价确认的发行价格核算得出，且不超越本次非揭露发行前公司总股本的15%，即122,169,161股（含本数）。

　　若公司股票在本次发行董事会抉择日至发行日期间产生送股、本钱公积转增股本等除权行为，本次发行股票数量上限将作相应调整。

　　本次非揭露发行股票的终究发行数量将依照相关法令法规的规矩及监管安排要求，由董事会在股东大会授权范围内，依据竞价成果与保荐安排（主承销商）洽谈确认。

　　本次非揭露发行完结后，认购方针认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法令法规对限售期还有规矩的，依其规矩施行。认购方针就其所认购的股份，因为本公司送股、转增股本等原因增持的本公司股份，亦应恪守上述约好。限售期结束后按我国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩施行。

　　本次非揭露发行搜集资金总额（含发行费用）不超越67,880.00万元，扣除发行费用后，搜集资金净额拟投入以下项目：

　　本次非揭露发行搜集资金到位前，公司将依据项目需求以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后依照公司有关搜集资金运用处理的相关规矩和法令程序予以置换。在不改变本次搜集资金出资项意图前提下，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。搜集资金到位后，如扣除发行费用后的实践搜集资金净额低于资金需求，缺乏部分公司将经过自筹资金处理。

　　本次非揭露发行股票抉择的有用期为发行计划提交股东大会审议经过之日起十二个月。若公司在上述有用期内取得我国证监会对本次非揭露发行的核准，则上述抉择有用期自动延伸至本次非揭露发行施行完结日。

　　到本预案公告日，公司本次发行尚无确认的发行方针，终究是否存在因相关方认购公司本次非揭露发行股份构成相关买卖的景象，将在发行结束后公告的《发行状况陈述书》中宣布。

　　到本预案公告日，公司总股本为814,461,076股，自然人张玉冲直接持有公司股份92,640,500股，占公司总股本的11.37%，直接及直接操控公司22.75%的表决权，为公司控股股东、实践操控人。

　　假定依照本次非揭露发行股票数量上限进行测算，本次非揭露发行完结后，自然人张玉冲算计操控公司19.78%的表决权，明显高于其他股东的持股份额，仍为公司控股股东、实践操控人。本次发行不会导致公司操控权产生改变。

　　本次发行计划现已2022年7月5日举行的第七届董事会第十九次审议经过。本次非揭露发行股票需求取得公司股东大会审议经过以及我国证监会核准后方可施行。

　　在取得我国证监会核准后，公司将依法向深圳证券买卖所和我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司请求处理股票发行、挂号与上市等事宜。

　　本次非揭露发行搜集资金总额（含发行费用）不超越67,880.00万元，扣除发行费用后，搜集资金净额拟投入以下项目：

　　本次非揭露发行搜集资金到位前，公司将依据项目需求以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后依照公司有关搜集资金运用处理的相关规矩和法令程序予以置换。在不改变本次搜集资金出资项意图前提下，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。搜集资金到位后，如扣除发行费用后的实践搜集资金净额低于资金需求，缺乏部分公司将经过自筹资金处理。

　　本项目规划总出资30,105.00万元，施行地址为广东省肇庆市高新区凤岗西街6号，建造期24个月，施行主体为广东逸舒制药股份有限公司。项目拟将公司在东莞出产基地的中药提取产线搬运到肇庆逸舒制药，一起扩展中药提取产能。项目建成后，将能满意62.57亿粒（片、袋、丸）中药制剂的提取和前处理需求。

　　公司东莞出产基地规划建造较早，历经近二十年周边已演变成东莞火车站的TOD区域，厂区首要修建紧邻广深铁路线和未来的商务区，厂区用地现已饱满。一起，东莞出产基地的出产仓储、动力供给、环境维护等设备设备已根本满负荷运转，晋级优化空间有限，难以匹配出产运营的进一步扩展。

　　肇庆出产基地用地空间更广、资源承载才能更强、规划和建造更优、打开潜力更大，出产搬家扩建有利于进一步发挥规划效应。因此，本项目施行成为公司充沛考虑东莞、肇庆两地出产基地运营现状，实行公司总体规划的重要行动。

　　中成药是公司中心事务根底和重要的添加来历。2019-2021年，公司中成药运营收入由14.22亿元添加至15.61亿元，占总运营收入的比重由56.20%上升至64.24%。跟着中成药事务规划的不断扩展，公司现有产能已无法满意未来打开的需求，尤其是中药提取要害工序的产能瓶颈问题日益突出，阻止公司继续打开。因此，公司拟经过本项意图施行扩展中成药出产才能，为夯实中成药事务柱石、确保公司未来打开奠定产能根底。

　　近年来，我国出台了《关于进一步加强归纳医院中医药作业推进中西医协同打开的定见》《关于促进中医药传承立异打开的定见》《关于加速中医药特征打开的若干方针办法》《“十四五”中医药打开规划》《“十四五”全民医疗确保规划》等许多方针，提出“加速推进中医药作业打开”、“进步中药工业打开水平”等相关内容，为本项意图施行发明了有利条件，奠定了坚实方针根底。

　　公司具有本项目首要产品的相关专利，触及产品已处于大批量出产阶段，相关技能工艺老练。公司是复方血栓通系列制剂的产品原创者、标准拟定者、职业引领者和商场主导者。中心产品复方血栓通胶囊取得了“2018年中药大种类科技竞赛力排行榜”广东省第一名，相关中心要害技能的研讨及推行运用获广东省科学技能奖一等奖，相关发明专利取得第十九届我国专利优异奖。脑栓通胶囊发明专利获第二十届我国专利银奖，是该次获奖的我国专利奖金奖和银奖中仅有的中医中药类专利。众生丸系列产品则是公司独家原研剂型、广东省名牌产品及广东省自主立异产品。

　　在质量操控方面，公司对出产过程中环境、设备、物料、人员、工艺及操作流程等要害要素进行严厉的监控处理，确保全过程契合GMP标准要求，放行出售产品质量100%合格。综上所述，本项目施行具有技能可行性。

　　本项目拟扩展中药提取产能，为脑栓通胶囊、复方血栓通胶囊、众生丸等产品产能进步奠定根底。其间脑栓通胶囊是缺血性脑卒中安全、经济的临床常用药物，用于缺血性脑卒中的一级防备、二级防备、急性期和恢复期医治，是国家医保目录独家种类，临床依据丰厚，生长空间大。复方血栓通胶囊以其清晰的血管维护效果用于心血管范畴，也被多项临床攻略及共同引荐用于视网膜静脉堵塞等多种眼底疾病的医治，为原研独家剂型种类，国家基药目录、国家医保目录种类，临床价值大、科技内在高、商场运用广。众生丸是公司独家原研剂型、广东省名牌产品、广东省自主立异产品，具有抗菌消炎、清热解毒的成效，用于咽喉胀痛等咽喉疾病。

　　上述产品包含心血管、眼科疾病、清热解毒等多个医治范畴，其商场远景宽广。依据LeadLeo核算，2014-2023年，我国心血管用药商场规划（按终端出售额计）将从385.1亿元增至656.4亿元，年复合添加率为6.10%；2017-2026年，我国眼科药物商场规划将从21亿美元增至91亿美元，年复合添加率为17.69%；依据米内网数据，近两年我国清热解毒中成药商场规划全体均坚持在220亿元以上，商场空间巨大。

　　首要，依据生态环境部发布的《环境维护归纳名录（2021年版）》，本项目产品不属于“高污染、高环境危险”产品名录。其次，公司高度注重环境维护作业，成立了独立专职运转的环境健康安全部，拟定了相应的环境维护处理准则，由环境健康安全部担任日常环保作业的监督处理。公司建立了清晰的岗位职责制和环保设备操作规程，强化环保设备运转处理；经过打开清洁出产活动，将清洁出产技能和理念遵循到产品研制、出产、出售全过程，使公司环保作业得到了有用确保，也为本项目顺畅施行与运营奠定坚实根底。

　　经测算，本项目出资收回期（含建造期）为6.26年，内部收益率（税后）为29.41%，具有较好的经济效益。

　　本项目规划总出资23,753.00万元，施行期48个月，施行主体为本公司。本项目资金拟用于注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物胶束的临床实验，推进其工业化进程。

　　公司具有较为丰厚的产品管线，现有产品管线掩盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等多种严重疾病范畴。近年来，公司坚持不懈地向立异型制药企业的方向跨进，以满意未被满意的临床需求为方针，前瞻性地打开相关立异药的研讨。现在，公司在非酒精性脂肪性肝炎、原发性胆汁性胆管炎等代谢性疾病研制管线，防备和医治甲型流感及人禽流感、特发性肺纤维化等呼吸系统疾病研制管线取得重要打开。本项意图施行，将进一步推进公司在肿瘤研制管线的研制，增强公司在抗肿瘤药物范畴的竞赛力，为公司打开继续注入动力。

　　公司坚持研制立异是第一出产力的打开理念，注重立异药物的研制。可是，新药研制具有技能难度大、研制本钱高、实验周期长等明显特征。跟着公司在研产品管线的继续推进以及新增研制管线的不断丰厚，公司现有资金将难以满意不断丰厚的研制需求。本项意图施行有利于注射用紫杉醇聚合物胶束与注射用多西他赛聚合物胶束临床实验的顺畅推进，加速其研制和工业化进程，缓解公司产品研制面对的资金压力。

　　近年来，我国出台了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研制辅导准则》《关于深化审评批阅准则改革鼓舞药品医疗器械立异的定见》《关于促进医药工业健康打开的辅导定见》《医药工业打开规划攻略》等重要方针，以促进医药技能立异，推进严重药物工业化，满意群众临床需求。2022年1月，工信部、发改委、卫健委等9部分联合印发《“十四五”医药工业打开规划》，清晰提出“大力推进立异产品研制”、“打开有清晰临床价值的改进型新药”、“要点打开针对肿瘤、本身免疫性疾病等严重临床需求，以及稀有病医治需求，具有新靶点、新机制的化学新药”等内容。因此，本项目施行具有方针可行性。

　　经过多年研制探究，公司逐渐建立了项目立项、化学合成、生物学点评、剖析方法学开发、制剂研讨、药物临床研讨等自主研讨才能，在新药临床研讨及工业化阶段，公司已建立起一支训练有素、施行力强的从项目立项、化学合成、生物学点评、剖析方法学开发、制剂研讨、药物临床研讨等完好链条的研制团队。

　　一起，公司注重具有高技能壁垒特征的改进型新药，建立了聚合物胶束载药途径。以该途径为依托的注射用多西他赛聚合物胶束与注射用紫杉醇聚合物胶束是公司研制的根底化疗抗肿瘤药物多西他赛与紫杉醇的改进型新药，与现有制剂比较具有安排被迫靶向性及增效减毒效果，一起还可防止现有制剂的过敏反应、体液潴留等毒副效果，具有更好的临床运用安全性。注射用多西他赛聚合物胶束与注射用紫杉醇聚合物胶束已取得药物临床实验批件，现在已打开I期临床实验。

　　恶性肿瘤是继心血管疾病之后的危害人类健康的第二大杀手，也是现在最急需处理的人类医疗卫生问题之一。公司一向将抗肿瘤药物作为研制要点范畴，此次研制项目触及的根底化疗药物多西他赛和紫杉醇是许多恶性肿瘤的一线用药，并且可以和靶向药物、肿瘤免疫医治药物联合用药，也可以和公司布局的分子靶向药物、肿瘤免疫药物联合用药，有助于夯实公司在肿瘤范畴的产品线，为公司后续打开打下了坚实的根底。从商场规划来看，2016-2021年我国抗肿瘤化学药商场由557.81亿元增至1,149.09亿元，年均复合添加率为15.55%，是近年来增速较快的药物细分范畴。因此，本项目产品具有宽广的商场空间，项目施行具有商场可行性。

　　本项目不触及新增用地，不属于固定财物出资项目，依据《企业出资项目核准和存案处理办法》等规矩无需进行项目存案。依据《建造项目环境影响点评分类处理名录（2021年版）》，本项目不属于需求处理环境影响点评的项目，无需进行项目环境影响点评。

　　本项目规划总出资7,233.00万元，建造期36个月，由本公司共同和谐安排施行。项目拟置办服务器、零信赖设备、堡垒机等设备，以及制作施行系统、实验室处理系统、企业资源处理途径等软件，对公司智能制作、运营处理及功能协同、抉择计划剖析、根底网络、信息安全等进行晋级优化，进一步进步公司信息化、智能化处理水平，逐渐完结数字化建造方针。

　　跟着信息化与工业化的不断深度交融，信息化运用早已不只仅局限于信息的简略交流和搜集，其在信息同享、资源计划、精益处理、危险管控、供给链协同、智能抉择计划等方面发挥了重要效果。信息化水平现已成为影响企业运营处理与继续打开的重要要素之一。一起，我国高度注重智能制作在完结新式工业化的重要效果，将其作为制作强国建造的主攻方向，加速构建智能制作打开生态。本项意图施行，成为公司习惯两化交融、深化智能制作打开趋势的必然选择。

　　近年来，公司继续实行信息化战略，不断推进出产智能化与处理信息化建造作业，进步运营处理与抉择计划水平。未来，跟着公司继续打开，现有信息系统将难以满意日益进步的运营处理科学化、精细化、信息化等要求。因此，公司拟经过本项目施行，从IT根底支撑、智能制作、运营处理和功能协平等环节加大投入力度，夯实信息化建造根底，完善数字化转型之路，进步运营处理功率，确保公司的继续稳步打开。

　　我国出台了《关于深化新一代信息技能与制作业交融打开的辅导定见》《“十四五”信息化和工业化深度交融打开规划》《“十四五”智能制作打开规划》等重要方针，大力支撑两化交融与智能制作的打开。

　　此外，《“十四五”医药工业打开规划》将医药企业“绿色化、数字化、智能化打开水平明显进步，安全技能和处理水平有用进步”作为“十四五”打开方针之一，并清晰提出“推进信息技能与出产运营深度交融”、“引导企业在工厂规划、出产制作、物流仓储、运营处理等各个环节运用数字化技能，进步精益处理和质量操控水平”等内容。

　　近年来，公司经过SAP ERP、出售处理系统、出产处理系统、财政处理系统等无缝接口集成，完结前后端事务重组整合，一起努力打造全流程智能制作出产供给链，出产制作智能化水平逐渐进步，精益出产推行成效继续闪现。上述办法为打通公司与各子公司之间的资金流、物流、信息流、数据流打下坚实根底，为本项目施行奠定了坚实根底。

　　本项目不触及新增用地，项目存案尚在处理中。依据《建造项目环境影响点评分类处理名录（2021年版）》，本项目不属于需求处理环境影响点评的项目，无需进行项目环境影响点评。

　　公司拟将本次非揭露发行搜集资金20,300.00万元用于补偿公司流动资金，确保公司继续打开的资金需求。

　　近年来，公司的存货、应收账款、应收收据、预付金钱等运营性流动财物的资金占用较大，出产运营对流动资金存在较大需求。2019年至2021年各年底，公司存货别离为37,391.75万元、40,383.28万元、45,219.88万元，应收账款别离为66,472.98万元、40,280.84万元、49,296.01万元，应收收据别离为55,245.36万元、55,275.63万元、29,892.01万元，预付金钱别离为8,971.64万元、9,494.31万元、9,758.08万元。未来公司还需求继续引入高水平的优异技能人才，在处理、研制等方面也需投入很多资金。本次搜集资金部分用于补偿流动资金，可为公司运营打开供给资金确保。

　　本次非揭露发行搜集资金出资项目环绕公司主营事务打开，契合公司未来打开战略方向，对扩展公司运营规划、推进在研药物研制进程、丰厚研制管线、进步运营处理功率具有重要意义。补偿流动资金项目将明显增强公司的资金实力与抗危险才能，确保公司的继续打开。

　　本次非揭露发行完结后，公司的本钱金将随之添加，总财物、净财物规划相应扩展，财物负债率进一步下降，资金实力得到有用增强，有助于公司进步偿债才能、下降财政危险，进一步改进本钱结构，促进公司未来继续打开。

　　本次非揭露发行搜集资金出资项目具有杰出的经济效益，因此有助于进步公司的盈余才能。但本次非揭露发行完结后，公司股本总额将即时添加，而搜集资金出资项目在短期内无法即时产收效益，因此公司的每股收益短期内将会遭到必定影响。

　　本次非揭露发行对公司现金流的影响首要表现在以下方面：一、本次非揭露发即将添加公司的现金流入，增强公司流动性；二、跟着本次搜集资金出资项意图建造，出资活动现金流出将大幅添加；三、净财物的添加可增强公司多途径融资的才能，然后对公司未来潜在的筹资活动现金流入产生活跃影响；四，跟着本次搜集资金出资项目逐渐产生经济效益，公司的运营活动现金流量及可继续性将得到有用进步。

　　公司是一家集药品研制、出产和出售为一体的高新技能企业，秉承“以优质产品关爱生命，以优质服务健康群众”的企业任务，安身眼科、心脑血管、呼吸、消化等医治范畴，逐渐构成了以立异药为打开龙头、中成药为事务柱石、化学仿制药为有利支撑的可继续打开事务系统。

　　本次非揭露发行A股所搜集资金拟出资项目系公司对主营事务的拓宽和完善，项目施行后将增强公司主营事务的盈余才能。本次非揭露发行A股完结后，公司的事务范围及事务收入结构不会产生严重改变。

　　本次非揭露发行完结后，公司股本将相应添加，公司将依照发行的实践状况对公司规章中与股本相关的条款进行修正，并处理工商改变挂号。到本预案公告日，公司尚无对规章其他事项有调整计划。

　　本次非揭露发行完结后，公司股本将相应添加，公司的股东结构将产生改变，公司原股东的持股份额也将相应产生改变，但公司的控股股东、实践操控人不会产生改变。

　　本次非揭露发行不会导致高管人员的结构产生改变。到本预案公告日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。

　　到2022年3月31日，公司兼并报表财物负债率为29.71%，本次发行完结后，公司财物负债率及财政危险将有所下降；公司财政结构将愈加稳健合理，运营抗危险才能将得到加强。

　　本次非揭露发行完结后，跟着搜集资金出资项意图逐渐施行，预期方针逐渐完结，公司的运营收入、赢利总额等盈余方针将稳步添加，公司商场份额得到稳固和进步，事务方式得到优化和晋级。可是，因为建造项目短期内效益表现不明显，公司的每股收益和净财物收益率存在被摊薄的或许。

　　本次非揭露发行完结后，公司筹资活动现金流量将大幅添加；跟着资金投入搜集资金出资项目，出资活动产生的现金流出量也将逐渐进步。待项目完工后，搜集资金出资的项目带来的现金流量逐年表现，公司运营活动产生的现金流入量将有所进步。

　　本次非揭露发行完结后，公司控股股东、实践操控人仍为自然人张玉冲；一起，本次非揭露发行搜集资金拟出资项目环绕公司主营事务打开。本次非揭露发行不会使公司与控股股东及其相关方之间产生同业竞赛或新的相关买卖，亦不会对它们之间现有的事务联系和处理联系产生影响。

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或上市公司为控股股东及其相关人供给担保的景象

　　到本预案公告日，本公司不存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，也不存在为控股股东及其相关人供给担保的景象。

　　公司不会因为本次发行产生资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，也不会产生为控股股东及其相关人供给担保的景象。

　　五、公司负债结构是否合理，是否存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况，是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况

　　到2022年3月31日，公司兼并报表财物负债率为29.71%，流动比率为4.37。公司不存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况。本次发即将明显进步公司的财物规划，公司的财物负债率将有所下降，财政结构将愈加合理，运营抗危险才能将进一步加强。公司不存在负债份额过高，或许负债份额过低，财政本钱不合理的状况。

　　医药职业与人民生命健康和公共卫生安全高度相关，遭到严厉监管。近年来，跟着医改进程的不断深化和社会医疗确保付出体系的逐渐完善，我国医疗卫生商场的方针环境或许面对严重改变。假如公司不能及时调整运营战略，以习惯医疗卫生体系改革带来的商场规矩和监管方针的改变，将对公司的运运营绩产生晦气影响。

　　公司在立异药、中成药、化学仿制药等细分范畴商场皆面对较为剧烈的竞赛。若未来商场竞赛加重，而公司不能继续经过推出具有商场竞赛力的新产品或推进现有产品的晋级，或许无法投入更多的资金、人力资源进行商场推行、加强途径网络建造，然后进步品牌认同感，则或许存在无法坚持商场竞赛力的危险，然后对公司的事务、运运营绩及远景产生晦气影响。

　　为深化公司事务布局、坚持商场竞赛力，公司接连投入很多资金用于新药的研制，但新药研制本身具有技能难度高、实验周期长、成功率低一级特征，且易遭到一些不确认性要素的影响。假如终究未能获批上市，则将导致新药研制失利，然后影响到公司前期研制投入的收回。

　　医药职业是常识密集型职业，科研人才是公司继续研制立异的根底。假如公司未来不能坚持中心技能团队的安稳性、并继续招引优异科研人才参加，则或许影响公司新产品的研制以及技能才能的储藏，然后对公司运营和久远打开构成晦气影响。

　　本次发行完结后，公司股本规划、净财物规划将在短时刻内大幅添加，但搜集资金项目具有必定的建造周期，导致净赢利添加速度或许低于净财物添加速度，然后使得公司每股收益及净财物收益率等方针将在短期内呈现必定程度的下降，股东即期报答存在着被摊薄的危险。

　　公司在确认本次搜集资金出资项目之前，进行了审慎、充沛的可行性证明。本次搜集资金出资项目契合国家工业方针和职业打开趋势，具有杰出的打开远景，预期可以取得杰出的经济效益。但可行性剖析是依据当时商场环境、工业方针、技能水平、人力储藏等要素及改变趋势做出的，假如相关要素的实践状况产生改变，或许会对项意图施行进展和效益完结产生晦气影响，然后影响公司全体运运营绩。

　　本次非揭露发行股票需求取得公司股东大会审议经过并取得我国证监会的核准。能否取得相关赞同与核准，以及终究取得赞同与核准的时刻均存在不确认性。

　　股票出本钱身具有必定的危险。股票价格不只取决于公司的财政状况、运运营绩和打开远景，并且也遭到国家宏观方针和经济形势、严重方针、职业环境、本钱商场走势、股票商场的供求改变以及出资者的心思预期等重要要素的影响。因为上述各种不确认性要素的存在，公司股票也面对价格动摇的危险。为此，本公司提示出资者，需正确对待公司股价动摇或许触及的危险。

　　第一百五十六条 公司施行接连、安稳的赢利分配方针，赢利分配应注重对出资者的合理出资报答。详细规矩如下： （一）公司赢利分配不得超越累计可分配赢利，不得危害公司继续运营才能。 （二）赢利分配的方法：公司可选用现金、股票、现金与股票相结合或许法令、法规答应的其他方法分配赢利。具有现金分红条件的，公司优先选用现金分红的赢利分配方法。 （三）公司现金分红的详细条件： 1、公司该年度的累计未分配赢利（即公司补偿以前年度亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值，施行现金分红不会影响公司继续运营； 2、审计安排对公司该年度财政陈述出具标准无保留定见的审计陈述； 3、满意公司正常出产运营的资金需求，无严重出资计划或严重资金开销安排等事项产生（搜集资金项目在外）。 （四）现金分红的期间距离：在满意上述现金分红条件时，公司将活跃采纳现金方法分配股利，准则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司盈余状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （五）现金分红的份额： 1、在满意现金分红条件时，公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的30%。 2、现金分红在当次赢利分配中所占的份额应契合相关法规的要求。 （六）公司发放股票股利的条件：公司可以依据累计可供分配赢利、公积金及现金流状况等状况，在确保最低现金分红份额和公司股本规划合理的前提下，为坚持股本扩张与成绩添加相习惯，可以采纳股票股利的方法进行赢利分配，但应当考虑公司生长性、每股净财物的摊薄等实在合理要素。 （七）公司赢利分配的抉择计划及监督束缚机制： 1、公司董事会应结合公司盈余状况、资金需求和股东报答规划提出合理的分红建议和预案，提交股东大会审议赞同。在拟定现金分红详细计划时，董事会应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜。关于公司当年盈余但未提呈现金分红预案的，股东大会在审议相关计划时，除设置现场会议投票外，还应当供给网络投票方法。 公司应实在确保社会群众股股东参加股东大会的权力，董事会、独立董事和契合必定条件的股东可以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。 2、董事会提交股东大会的赢利分配计划，应经董事会全体董事半数以上表决经过，并经全体独立董事三分之二以上表决经过。 3、独立董事应当对赢利分配计划宣布独立定见。 4、监事会应对董事会拟定的赢利分配计划进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决经过。 5、公司如因国家法令法规和证券监管部分对上市公司的赢利分配方针发布新的规矩或公司外部运营环境、本身运营状况产生严重改变而需调整分红方针和股东报答规划的，应以维护股东权益为起点，严厉施行抉择计划程序，由董事会依据公司运营状况和证券监管部分的有关规矩拟定改变计划，提交股东大会审议。公司赢利分配方针的拟定或修正由董事会向股东大会提出，并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。 （八）公司董事会未做呈现金赢利分配预案的，应当在守时陈述中宣布原因，独立董事应当对此宣布独立定见；公司最近三年未进行现金赢利分配的，或赢利分配不契合本条第（五）款第1项规矩的，不得向社会群众增发新股、发行可转化公司债券或向原有股东配售股份。 （九）存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议并经过了《广东众生药业股份有限公司2022年至2024年股东报答规划》，公司未来三年股东报答规划的首要内容如下：

　　公司的赢利分配着眼于公司的久远和可继续打开，在归纳考虑职业特征、股东报答、社会资金本钱以及外部融资环境等要素的根底上，结合公司的盈余状况、现金流量状况、运营打开规划及公司所在的打开阶段、资金需求状况等要素，建立对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制，并对赢利分配做出准则性安排，以确保赢利分配方针的接连性和安稳性。

　　公司拟定本规划将坚持在契合相关法令法规、《公司规章》的前提下，归纳考虑出资者的合理出资报答和公司的久远打开，活跃施行继续、安稳的赢利分配方针，并充沛考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的定见。

　　公司可选用现金、股票、现金与股票相结合或许法令、法规答应的其他方法分配赢利。具有现金分红条件的，公司优先选用现金分红的赢利分配方法。

　　（1）公司该年度的累计未分配赢利（即公司补偿以前年度亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值，施行现金分红不会影响公司继续运营；

　　（3）满意公司正常出产运营的资金需求，无严重出资计划或严重资金开销安排等事项产生（搜集资金项目在外）。

　　在满意上述现金分红条件时，公司将活跃采纳现金方法分配股利，准则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司盈余状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

　　（1）在满意现金分红条件时，公司2022年至2024年准则上每年以现金方法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的10%，且公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的30%。

　　（2）公司董事会应当归纳考虑所在职业特征、打开阶段、本身运营方式、盈余水平以及是否有严重资金开销安排等要素，区别下列景象，并依照公司规章规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

　　①公司打开阶段属老练期且无严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　②公司打开阶段属老练期且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　③公司打开阶段属生长时刻且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

　　公司可以依据累计可供分配赢利、公积金及现金流状况等状况，在确保最低现金分红份额和公司股本规划合理的前提下，为坚持股本扩张与成绩添加相习惯，可以采纳股票股利的方法进行赢利分配，但应当考虑公司生长性、每股净财物的摊薄等实在合理要素。

　　1、公司董事会应结合公司盈余状况、资金需求和股东报答规划提出合理的分红建议和预案，提交股东大会审议赞同。在拟定现金分红详细计划时，董事会应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜。

　　2、董事会提交股东大会的赢利分配计划，应经董事会全体董事半数以上表决经过，并经全体独立董事三分之二以上表决经过。

　　3、独立董事应当对赢利分配计划宣布独立定见。独立董事可以搜会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　5、公司应实在确保社会群众股东参加股东大会的权力，董事会、独立董事和契合必定条件的股东可以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。

　　公司赢利分配预案经董事会审议经往后提交股东大会审议。股东大会审议赢利分配计划时，公司应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。股东大会审议赢利分配相关计划时，公司为股东供给网络投票方法。

　　6、公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后，公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利（或股份）的派发事项

　　1、公司的赢利分配方针不得随意调整而下降对股东的报答水平，因国家法令法规和证券监管部分对上市公司的赢利分配方针发布新的规矩或公司外部运营环境、本身运营状况产生严重改变而需调整分红方针和股东报答规划的，应以维护股东权益为起点，严厉施行抉择计划程序，由董事会依据公司运营状况和证券监管部分的有关规矩拟定改变计划，提交股东大会审议。公司赢利分配方针的拟定或修正由董事会向股东大会提出，并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　2、公司董事会每三年从头审理一次股东报答规划，并依据方式或方针改变进行及时、合理地修订，确保其内容不违背相关法令法规和公司规章确认的赢利分配方针。

　　本规划未尽事宜，依照相关法令法规、标准性文件及《公司规章》规矩施行。本规划由公司董事会担任解说，自公司股东大会审议经过之日起施行。

　　公司充沛考虑对股东的出资报答并统筹公司的生长与打开，2019年度、2020年度与2021年度的现金分红状况如下：

　　分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度兼并报表中归属于上市公司股东的净赢利 占兼并报表中归属于上市公司股东的净赢利的比率

　　为坚持公司的可继续打开，公司最近三年完结的归属于上市公司股东的净赢利在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩下的未分配赢利结转至下一年度，首要用于公司出产运营，以支撑公司长时刻可继续打开。公司最近三年赢利分配安排契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩，与公司股东大会审议经过的现金分红详细计划相符。

　　为了维护广阔出资者的利益，确保公司本次搜集资金的有用运用，防备即期报答被摊薄的危险，增强公司对股东的继续报答才能，公司拟采纳多种办法添补即期报答。详细请拜见《广东众生药业股份有限公司关于公司2022年非揭露发行股票摊薄即期报答、采纳添补办法及相关主体许诺的公告》。

　　本次非揭露发行完结后，公司总股本和净财物将会有必定起伏的添加，而搜集资金出资项目从建造至产收效益需求必守时刻周期，因此短期内或许导致公司每股收益和加权均匀净财物收益率等方针呈现必定起伏的下降。本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响测算如下：

　　2、假定本次发行于2022年10月底施行结束，该完结时刻仅用于估量本次发行摊薄即期报答对首要财政方针的影响，不对实践完结时刻构成许诺，终究以经证监会核准并实践发行完结时刻为准；

　　3、假定本次发行股票数量为5,000万股，搜集资金总额为67,880.00万元（不考虑扣除相关发行费用），上述搜集资金总额、发行股份数量仅为估量值，仅用于核算本次非揭露发行摊薄即期报答对首要财政方针的影响，不代表终究搜集资金总额、发行股票数量；实践到账的搜集资金规划将依据监管部分核准、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认，终究发行的股份数量将以经我国证监会核准后实践发行的股份数量为准。在猜测公司总股本时，以到2021年底公司总股本81,446.1076万股为根底，考虑本次非揭露发行股份事项的影响，不考虑送股、本钱公积金转增股本等其他要素导致股本产生的改变；

　　4、公司2021年度兼并报表归属于母公司一切者的净赢利为27,763.11万元、兼并报表扣除非经常性损益后归属于母公司一切者的净赢利为29,962.08万元。

　　假定2022年度归属于母公司一切者的净赢利、扣除非经常性损益后归属于母公司一切者的净赢利较2021年度别离相等、上涨10%和下降10%三种状况。前述赢利值不代表公司对未来赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要方针的影响，出资者不该据此进行出资抉择计划；

　　5、假定不考虑限制性股票解锁对每股收益的影响，不考虑现金股利对核算每股收益的影响，不考虑未解锁的限制性股票对稀释每股收益的影响；

　　6、在猜测公司净财物时，不考虑除搜集资金、净赢利之外的其他要素对净财物的影响，不考虑公司2021年度权益分配的影响；

　　7、依据慎重性准则，未考虑本次发行搜集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响；

　　8、上述假定仅为预算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响，不代表公司对2022年度的盈余猜测，盈余状况及一切者权益数据终究以会计师事务所审计的金额为准。出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　假定1：假定公司2022年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净赢利与2021年相等

　　当年完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利（扣除非经常性损益后）（万元） 29,962.08 29,962.08 29,962.08

　　假定2：假定公司2022年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净赢利较2021年度添加10%

　　当年完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利（扣除非经常性损益后）（万元） 29,962.08 32,958.29 32,958.29

　　假定3：假定公司2022年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净赢利较2021年度下降10%

　　当年完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利（扣除非经常性损益后）（万元） 29,962.08 26,965.87 26,965.87

　　注：根本每股收益、稀释每股收益系依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及宣布》（2010年修订）规矩核算。

　　本次非揭露发行A股完结后，公司总股本和净财物规划添加，尽管本次募投项意图施即将有利于公司拓荒新的赢利添加点以及进步公司的继续盈余才能，但因为搜集资金出资项目建造和施行需求必定的时刻周期，项目收益需求在建造期后方能逐渐表现，因此公司的净财物收益率和每股收益等财政方针存在短期内下降的危险。特此提示出资者注重本次非揭露发行A股或许摊薄即期报答的危险。

　　公司在测算本次非揭露发行A股对即期报答的摊薄影响过程中，对2022年扣除非经常性损益前后归属于上市公司普通股股东的净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资抉择计划。如出资者据此进行出资抉择计划而构成任何丢失的，公司不承当任何职责。提请广阔出资者留意。

　　公司活跃响应国家两化交融方针，实行信息化战略，继续推进出产智能化与处理信息化建造作业，进步运营处理与抉择计划水平。在公司继续推进数字化转型的根底上，公司将经过相关安排裂变式创业方式的探究、总结与仿制推行，进一步激起安排生机；打造按板块笔直归口处理、按功能专业赋能的集团化管控方式，经过内部流程的整理与优化，标准集团及分子公司授权处理系统，进步安排功率及集团全体运营质量，协助各部分、各服务商进步运营功率和运营质量。此外，依据国家集采及中成药省际联盟集采，学术化推行才能将成为企业竞赛的中心才能，公司将针对处理人员、一线职工等赋能更多的包含学术才能、专业化才能等软实力的建造，以期在未来的商场竞赛中取得更多时机。

　　公司将继续实行研制战略，稳步推进多颗粒制剂等研制技能途径打造，并在细分赛道活跃优化产品管线布局和推进相关立异药、改进型新药、高端仿制药等在研项目开发与临床实验，会集资源快速推进抗新冠药物的研制进程，继续推进仿制药共同性点评作业，加速已获批项意图商业化落地。一起，公司将以工业链精益运营为方针，推进产能建造布局及整合优化，加速推进中药产能布局优化作业，在产能协同与搬运过程中打开工艺、技能的探究和晋级，继续推进技能攻关及工业链运营优化。

　　公司将遵循实行“全产品、全终端、全途径”的运营战略，中心产品继续向下、向外扩面下沉拓宽网络，加大力度掩盖零售终端，特征产品加速商场布局，进一步健全和完善营销网络。公司活跃拥抱互联网治疗及医药电商，继续探究与互联网医疗之间的立异协作方式，经过营销数字化实践，建立企业与医师和患者之间的深度链接，探究医患交流、患者服务、患者教育途径，打造产品与服务闭环。深化遵循立异的营销战略，将进一步扩展公司事务规划，进步公司继续盈余才能，为公司股东尤其是中小股东带来继续长时刻的报答，以添补本次发行对即期报答的摊薄。

　　公司已依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022修订）》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件及《公司规章》的规矩拟定《搜集资金处理准则》，以标准搜集资金运用，确保搜集资金得到合理标准、充沛有用的运用，防备搜集资金运用危险，进步搜集资金运用功率。

　　为维护中小出资者合法权益，推进公司建立科学、继续、安稳的分红机制，引导出资者建立长时刻出资和理性出资的理念，依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、广东证监局《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（广东证监[2012]91号）及《公司规章》《公司分红处理准则》的有关规矩，公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议并经过了《广东众生药业股份有限公司2022年至2024年股东报答规划》，进一步清晰了维护中小出资者合法权益的相关内容。

　　公司将严厉施行《公司规章》和《广东众生药业股份有限公司2022年至2024年股东报答规划》中清晰的赢利分配方针，在公司事务不断打开的过程中，强化中小出资者权益确保机制，给予出资者合理报答。

　　依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康打开的若干定见》《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》等有关规矩，公司就本次非揭露发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细、审慎、客观的剖析，拟定了添补报答办法。为确保公司添补摊薄即期报答办法可以得到实在施行，公司董事和高档处理人员就本次非揭露发行摊薄即期报答及添补办法可以得到实在施行作出如下许诺：

　　5、许诺若公司后续推出公司股权鼓励方针，拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的施行状况相挂钩。

　　6、自本许诺函出具日至公司本次非揭露发行股票施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具补偿许诺。

　　7、作为添补报答办法相 上一篇：17批次药品抽检不合格 咳特灵胶囊、葡萄糖酸钙口服溶液等在列 下一篇：口服液加工厂压片糖块厂家加工